Dua tahun sekali, organisasi antarabangsa yang bebas dari Tax Justice Network membuat Indeks ketelusan kewangan. Dia menilai negara mengikut kerahsiaan dan sejauh mana aktiviti kewangan luar pesisir mereka.

Matlamat utama Indeks adalah untuk menunjukkan bahawa tempat percukaian yang boleh dipercayai bukan hanya di luar pesisir di pulau-pulau eksotik dan terbelakang, tetapi juga negeri-negeri yang maju dan cukup maju.

Indeks Kerahsiaan Kewangan 2018

Lebih-lebih lagi, sepuluh teratas termasuk negara-negara yang pemerintahnya bersedia untuk memerangi penghindar cukai dengan kejam ... di negara lain.

Inilah 10 negara teratas dengan kerahsiaan kewangan tertinggi.

10. Pulau Guernsey

Indeks Kerahsiaan Kewangan Guernsey - sebuah pulau dengan populasi 60 ribu orang - naik 7 kedudukan berbanding penilaian sebelumnya. Ini menyumbang 0.5% perdagangan global dalam perkhidmatan kewangan luar pesisir.

Sebagai hasil dari besarnya "industri" lepas pantai pulau ini, sektor kewangan menguasai ekonomi tempatan. Menurut Perkhidmatan Statistik Guernsey, 21% tenaga kerja berada di sektor kewangan, dan sekitar 40% dari nilai tambah kasar berada di sektor yang sama.

Dengan kata lain, pemerintah "surga cukai" menyokong standard anti pencucian wang antarabangsa. Namun, ketika menyangkut akses awam ke data korporat yang penting, Guernsey menjadi "wilayah kesunyian."

9. UAE (Dubai)

Dubai adalah pusat kewangan penting di Timur Tengah. Statusnya didasarkan terutamanya pada aliran kewangan dari wilayah yang kaya minyak, dan juga dijelaskan oleh peranan sejarah Dubai sebagai gerbang perdagangan yang mudah antara Eropah dan Asia yang berkembang pesat.

Pusat Kewangan Dubai menjelaskan dengan sendirinya dalam semua bahan, sebagai "pusat kewangan di wilayah cukai penuh", iaitu, ia tidak memberikan faedah cukai. Pada masa yang sama, penyusun penilaian kerahsiaan kewangan tahun 2018 tidak syak lagi bahawa Dubai adalah salah satu tempat percukaian terbaik di dunia. Ia terletak di zon perdagangan bebas, mempunyai kadar cukai yang rendah dan banyak cara menjaga kerahsiaan bank.

Sebahagian besar aliran kewangan yang mengalir ke Dubai datang dalam bentuk tunai atau emas.

8. Taiwan

Negara Asia pertama tetapi tidak terakhir dalam ketelusan kewangan 10 teratas.

Analisis terperinci pertama Taiwan sebagai pusat luar pesisir muncul pada bulan Julai 2017 terima kasih kepada sekumpulan penyelidik CORPNET dari University of Amsterdam.

Para penyelidik mendapati bahawa Taiwan adalah salah satu tempat paling terkenal untuk ibu kota luar pesisir di dunia. Hasil kajian itu mengejutkan pasukan penyelidik, yang menyatakan bahawa kajian sebelumnya berdasarkan data IMF merindui Taiwan. Dan semua itu kerana negara itu tidak mengambil bahagian dalam statistik IMF di bawah tekanan dari China.

Mengenai kepentingan Taiwan di dunia luar pesisir, para penyelidik menyatakan: “Taiwan terkenal dengan syarikat teknologinya, yang sering memiliki firma China melalui Hong Kong (33%) dan Caribbean (20%) atau syarikat mereka sendiri di Hong Kong melalui Caribbean (12%) ".

7. Jerman

Jerman menyumbang lebih daripada 5% pasaran global untuk perkhidmatan kewangan luar pesisir. Kerajaan Jerman mempunyai perspektif campuran mengenai kerahsiaan kewangan. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Jerman telah mengambil langkah penting untuk memerangi pengelakan cukai dan pengubahan wang haram, baik di peringkat antarabangsa dan nasional.

Namun, masih ada masalah serius dalam undang-undang Jerman, dan penerapan peraturan cukai dan peraturan anti pencucian wang yang ceroboh menimbulkan ancaman terhadap keberkesanan memerangi penghindar cukai.

Pada saat yang sama, pemerintah Jerman menentang pendaftaran publik yang memiliki hak milik yang bermanfaat, dan penyerahan maklumat cukai sepihak secara automatik ke negara-negara membangun, yang bersikeras untuk saling bertukar.

6. Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg menduduki tempat keenam dalam Indeks Kerahsiaan Kewangan 2018 disebabkan oleh bahagian pasaran perkhidmatan kewangan luar pesisir yang sangat besar (lebih dari 12 peratus daripada global).

Sehingga baru-baru ini, Luxembourg adalah "bintang kematian" kerahsiaan perbankan di Eropah kerana sikap agresifnya terhadap inisiatif ketelusan kewangan Eropah. Walau bagaimanapun, dari 2013 hingga 2015, Luxembourg menyertai pelbagai inisiatif antarabangsa yang berkaitan dengan pertukaran maklumat kewangan.

Walaupun terdapat peningkatan ini, Luxembourg tetap menjadi salah satu zon luar pesisir terpenting di dunia. Duchy mempunyai lebih dari 1000 dana pelaburan dan sekitar 200 bank - lebih banyak daripada di mana-mana bandar di Bumi.

5. Singapura

Bekas jajahan Britain menyumbang lebih daripada empat peratus pasaran global untuk perkhidmatan kewangan luar pesisir.

Singapura bersaing dengan Hong Kong untuk gelaran "pusat kewangan luar pesisir terkemuka di Asia." Singapura terutamanya melayani Asia Tenggara, sementara Hong Kong terutama melayani China dan Asia Utara. Walau bagaimanapun, banyak pelabur kewangan China dan Asia Utara, yang tidak berpuas hati dengan kawalan China terhadap Hong Kong, lebih suka menyimpan aset mereka di Singapura yang lebih bebas.

Walaupun tumpuan Singapura jelas di Asia, sebahagian besar deposit bank masuk ke negara itu dari Amerika Syarikat dan Inggeris.

4. Hong Kong

Kawasan pentadbiran khas RRC mempunyai kadar kerahsiaan yang agak tinggi (71 dari 100 kemungkinan), dan menyumbang 4.17% pasaran global untuk perkhidmatan kewangan luar pesisir. Lebih-lebih lagi, penunjuk ini semakin meningkat setiap tahun.

Peranan rasmi Hong Kong sebagai "wilayah pentadbiran khas" China merangkumi dua komponen utama yang menyokong kejayaan kewangan luar pesisir:

• pertama, perlindungan yang diberikan oleh Hong Kong kepada China menenangkan pemain luar pesisir;

• kedua, Hong Kong menikmati tahap autonomi yang tinggi dari China dalam semua perkara kecuali hubungan luar dan pertahanan, yang membolehkan pihak berkuasa China hampir tidak campur tangan dalam sektor kewangan Hong Kong.

3. Kepulauan Cayman

Salah satu syarikat luar pesisir yang paling terkenal di dunia. Kepulauan Cayman adalah wilayah luar negeri Inggeris. Oleh itu, mereka mempunyai autonomi politik dan ekonomi yang signifikan dari UK, dan pada masa yang sama - sokongan dan pengawasan yang kuat dari UK. Hubungan ini memberi kepercayaan kepada pemilik aset kewangan bahawa mereka akan dapat pertolongan daripada British Themis, jika perlu, dan bahawa Britain akan memastikan kestabilan politik pulau-pulau tersebut.

Sebelumnya, Kepulauan Cayman berfungsi sebagai titik balik penyeludupan dadah dan pengubahan wang haram. Namun, kini sebahagian besar perniagaan di pulau-pulau itu sepenuhnya sah, dan dikaitkan dengan bank, syarikat, dana lindung nilai dan organisasi lain yang terbesar. Secara umum, Kepulauan Cayman menawarkan persekitaran cukai dan peraturan yang rendah untuk pemain kewangan dari seluruh dunia, terutama Eropah dan Amerika Syarikat.

2. Amerika Syarikat

Dalam tempoh dari 2015 hingga 2018, bahagian Amerika di pasaran global untuk perkhidmatan kewangan luar pesisir meningkat 14%, kepada 22.3%.

Walaupun pihak berkuasa AS sentiasa mencari jalan untuk melindungi diri mereka dari tempat percukaian asing, mereka tidak terlalu memikirkan peranan negara mereka dalam menarik aliran kewangan haram.

Daripada bersetuju untuk bergabung dengan standard multilateral baru untuk pertukaran maklumat kewangan automatik (CRS), Amerika mematuhi model FATCA sendiri, yang nampaknya tidak berkaitan dengan CRS, walaupun terdapat persamaan teknikal. Pendekatan bebas AS tidak menggalakkan perang antarabangsa menentang pengelakan cukai, pengubahan wang haram dan jenayah kewangan.

Tetapi Rusia menyertai CRS pada 2016.

1. Switzerland

Negara yang paling "tidak telus" dalam hal mendedahkan maklumat kewangan tidak mengubah reputasinya sebagai "bank safe" antarabangsa yang boleh dipercayai.

Switzerland adalah salah satu pusat kewangan luar pesisir terbesar di dunia, dan salah satu pusat percukaian terbesar di dunia. Menurut Persatuan Banker Swiss, negara ini memiliki 6,6 trilion franc Swiss (6,5 triliun dolar), di mana 48% diterima dari luar negara. Berkat ini, Switzerland adalah peneraju dunia dalam pengurusan aset rentas sempadan antarabangsa. Dia memiliki 25 peratus bahagian pasaran ini.

Selain pengurusan aset dan pengurusan wang, Switzerland menawarkan perbankan pelaburan, dana lindung nilai dan struktur pengelakan cukai, syarikat luar pesisir dan pengurusan amanah, dan banyak perkhidmatan kewangan lain.

Rusia dalam indeks rahsia kewangan

Negara kita berada di tempat ke-29 (64 mata) dalam senarai negara dengan sistem kewangan yang paling legap. Ini lebih teruk jika dibandingkan dengan kedudukan di peringkat sebelumnya (tempat ke-30 dengan tahap kelegapan 54%). Namun, kali terakhir penyusun Indeks mengambil kira parameter yang lebih sedikit.

Tonton videonya: Kutipan zakat beratus juta, kenapa masih ada asnaf yg gagal dapat bantuan? WAN K SIASAT. VIULOKA (Mungkin 2025).